Адвокат по экономическим преступлениям

Участие адвоката в делах об экономических преступлениях требует от него разнообразных познаний, жизненного и профессионального опыта. Такого рода обвинения предполагают, что имело место посягательство на права потерпевшей стороны в области имущественных и производственных отношений и на экономические права как таковые.

Состав экономических преступлений

• налоговые преступления предполагают уклонение от уплаты налогов (сборов), включая сокрытие доходов и имущества, подлежащих налогообложению или позволяющих уплатить налоги;
• преступления в сфере международной экономической, таможенной деятельности государства означают участие в незаконных экспортно-импортных операциях, нарушения при уплате или взыскании таможенных платежей;
• преступления в сфере кредитно-денежных отношений включают правонарушения, допущенные при изготовлении или использовании платежных документов, в том числе расчетных или кредитных карт, государственных клейм, ценных бумаг. Сюда же относятся нарушения закона при оформлении, получении или погашении кредита;
• преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности – самый обширный класс нарушений, объединяющий нарушения в ходе оформления сделок, отмывание денег, незаконное занятие бизнесом, незаконные действия в ходе банкротства, нарушение коммерческой тайны, распоряжение незаконно полученным имуществом или сам факт его незаконного приобретения.

Адвокат может оказать помощь на всех этапах дела об экономическом преступлении – на предварительном следствии, при проведении проверки, в судебном процессе, а также защитить права осужденного.

Кто обычно обращается за услугами адвоката?

В помощи адвоката могут нуждаться все стороны уголовного процесса:

• традиционно – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый;
• потерпевший, который хочет добиться возмещения ущерба, возбуждения дела, изъятия имущества у недобросовестного контрагента;
• свидетель в уголовном процессе, который по неосторожности может дать показания против себя и оказаться в числе обвиняемых.

Что делает адвокат в ходе проверки для защиты интересов подозреваемого или обвиняемого?

Консультация адвоката при получении информации о предстоящей проверке:

• позволит сформировать позицию, которая значительно снизит риск возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица или уменьшит объем претензий следственных органов;
• покажет, как защитить бизнес от дестабилизации в ходе проверки и в случае возбуждения уголовного дела против владельца, руководителя и/или ключевых сотрудников;
• позволит оценить законность предъявляемых контрольными органами претензий, степень вероятности правовых последствий проверки.

В ходе проверки адвокат поможет:

• сформировать тактику поведения;
• выбрать безопасный формат общения с проверяющими органами;
• оценить, какие документы, в какой последовательности предоставить необходимо, а какие данные проверяемые вправе не предоставлять;
• организовать стабильную работу компании в условиях проверки;
• составить официальные обращения, а также другие юридически значимые документы.

Что делает адвокат, когда возбуждено уголовное дело?

• консультирует для лучшего понимания сторонами норм уголовного законодательства в экономической сфере, оценки перспектив расследования;
• разрабатывает тактику защиты;
• контролирует соблюдение прав подозреваемого или обвиняемого в ходе уголовного процесса, выявляет нарушения, допускаемые органами дознания;
• составляет различные процессуальные документы и подает их от своего имени или от имени обвиняемого;
• направляет адвокатские запросы с целью сбора необходимых для защиты сведений;
• проводит опрос возможных свидетелей защиты;
• добивается независимых экспертиз, приглашения в суд специалистов, которые могут поддержать позицию защиты;
• оказывает правовую помощь при допросе и других следственных действиях: готовит к ним подозреваемого и его коллег, может присутствовать при самой процедуре;
• ходатайствует об избрании мягкой меры пресечения, контролирует соблюдение законных сроков для ареста, обжалует решения следственных органов;
• защищает подсудимого в суде (или представляет позицию потерпевшей стороны);
• представляет позицию осужденного в официальных инстанциях после вынесения приговора (подает апелляции, жалобы в надзорные органы и т.д.).

Подходящее время для обращения за услугами адвоката

Консультация адвоката будет полезна в случае любого проявления заинтересованности налоговых, контрольных, правоохранительных органов к деятельности организации или к вашей лично. На то, что юридическая помощь необходима, ясно указывают следующие события:

• назначена или начата проверка организации контрольными органами или представителями налоговой службы;
• получен официальный запрос на предоставление документов о хозяйственной деятельности организации;
• главным бухгалтером или руководителем организации получен вызов на беседу или допрос из правоохранительных органов;
• требование явиться на допрос поступило по домашнему адресу;
• получены сведения о допросах лиц, которые связаны с вашей организацией, проверках у деловых партнеров;
• в организации происходит обыск, изымаются документы.

Каких результатов можно ожидать от помощи адвоката?

• уголовное дело не будет возбуждено без достаточных оснований;
• правоохранительные органы не будут применять незаконных действий для сбора доказательств;
• в случае если следственные действия уже начаты, может быть назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы;
• уголовное преследование может быть прекращено до суда, суд может вынести оправдательный приговор. Если оспорить обвинение по существу невозможно, реально добиться назначения наиболее мягкого наказания;
• после завершения следственных действий (а иногда и в процессе расследования) адвокат поможет быстро добиться быстрого возвращение изъятых документов и вещей, снятия ареста с имущества.

В свою очередь лицо, пострадавшее от экономических преступлений, может с помощью адвоката:

• взыскать ущерб с виновного лица;
• привлечь виновного (например, недобросовестного должника или того, кто разгласил коммерческую тайну) к уголовной ответственности.